Skandál s praním špinavých peněz přes Danske Bank nově zasahuje i Česko. Úřady dohlížející na bankovní trh se zajímají o prohlášení Howarda Wilkinsona, který minulý týden v Evropském parlamentu promluvil o podezřelých finančních operacích největší dánské banky. Nejméně 200 miliard eur se podle něj v letech 2007 až 2015 dostalo do oběhu skrze řetězec bank, kde hlavní roli hrála estonská pobočka Danske Bank. Ta dostatečně neověřovala identitu vkladatelů ani to, kde k penězům přišli. Ví se jen, že peníze šly z Ruska.

"Podle mých informací běžely podobné převody také přes Česko," řekl europoslancům Wilkinson s tím, že více informací poskytne českým úřadům, pokud o to budou mít zájem.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak na Wilkinsonovo prohlášení reaguje Česká národní banka a Finanční analytický úřad?
  • Jaké mají české banky povinnosti pro boj s praním špinavých peněz?
  • Co chce v této oblasti vylepšit Evropská unie?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se